报告写道,这股资金的来源,极其隐蔽。
它通过数十个在巴哈马、开曼群岛注册的空壳公司,经过上百次的转账和拆分,最后汇入了几家瑞士银行的匿名账户。
从表面上看,根本无法追踪。
但是,MI6的金融专家,通过对其中一笔交易的模型分析,发现了一个微小的破绽。
他们逆向追踪,剥开层层伪装,最终,发现其中一个源头账户的注册信息,虽然用的是假名,但其担保人,竟然与一个人有关。
汉弗莱的目光,落在了报告末尾的那个名字上。
梁文辉。
陈山的头马,总会的“白纸扇”,负责打理总会所有财务的“财神爷”。
而那个账户,注册在梁文辉一个远房表亲的名下。
汉弗莱盯着“梁文辉”这三个字,瞳孔猛地收缩。
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